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近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）通報了一起重大跨境走私欺詐案：應(yīng)博洛尼亞歐洲公共檢察官辦公室要求，意大利金融警察在普拉托市查獲 23.7 萬件中國產(chǎn)服裝及超 550 萬米布料，涉案金額巨大。此次行動是針對中國紡織品走私及增值稅（VAT）欺詐調(diào)查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉嫌逃避關(guān)稅和進口增值稅高達 360 萬歐元，再度引發(fā)國際外貿(mào)行業(yè)對合規(guī)經(jīng)營的關(guān)注。

據(jù)悉，這批涉案貨物被藏匿于普拉托市四個由中國人控制的隱蔽倉庫中。普拉托作為意大利知名紡織業(yè)重鎮(zhèn)，歷來是紡織品貿(mào)易的核心區(qū)域，也成為走私團伙覬覦的目標(biāo)。調(diào)查顯示，涉案走私團伙的作案手法極具隱蔽性和復(fù)雜性：他們先將紡織品從中國供應(yīng)商進口至意大利倉庫，隨后通過偽造供應(yīng)商信息、虛假買家身份及收貨地址等方式，掩蓋貨物真實來源；更在德國、波蘭等歐洲多國設(shè)立空殼公司，篡改意大利買家的發(fā)票與付款指令，使中國進口貨物看似源自歐盟內(nèi)部貿(mào)易，以此規(guī)避高額關(guān)稅和進口增值稅。

值得注意的是，這并非孤立的查獲行動。早在 2025 年 11 月，意大利金融警察就曾在普拉托開展專項搜查，查獲超過 220 萬米織物、相關(guān)文件及電子設(shè)備，同樣指向紡織品走私與海關(guān)欺詐。兩次行動累計查獲資產(chǎn)總價值預(yù)估達 1000 萬歐元，凸顯出該走私團伙的規(guī)模與持續(xù)性。

為長期逃避監(jiān)管，該團伙可謂煞費苦心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其用于存儲貨物的倉儲場所始終未變，但注冊在這些地址的法律實體卻頻繁注銷更換，通過不斷變更公司名稱混淆視聽，躲避金融監(jiān)管機構(gòu)的追蹤；同時，團伙還刻意將單次進口業(yè)務(wù)量控制在警戒閾值以下，降低被查處的風(fēng)險。此次調(diào)查得到了德國、波蘭等國的協(xié)同配合，多國警方同步開展搜查，證實涉案人員在這些國家設(shè)立的虛假法人實體均未依法提交進口申報單，也未提供關(guān)稅及增值稅繳納證明，形成了跨區(qū)域的走私欺詐網(wǎng)絡(luò)。

歐洲檢察官辦公室（EPPO）作為歐盟獨立公共檢察機構(gòu)，核心職責(zé)是調(diào)查、起訴和審判危害歐盟財政利益的犯罪行為，此次聯(lián)合行動正是其履行職能的重要體現(xiàn)。不過需要強調(diào)的是，在意大利有管轄權(quán)的法院作出有罪判決前，所有相關(guān)涉案人員均被推定為無罪，后續(xù)案件將按司法程序逐步推進。

這起跨境走私案為外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘。隨著全球貿(mào)易監(jiān)管體系的不斷完善，歐盟及各國對走私、稅務(wù)欺詐等違法行為的打擊力度持續(xù)加大，任何試圖通過違規(guī)操作規(guī)避成本的行為，都將面臨法律的嚴(yán)懲。對于從事國際貿(mào)易的企業(yè)而言，唯有堅守合規(guī)底線，嚴(yán)格遵守進出口關(guān)稅、稅務(wù)申報等相關(guān)規(guī)定，才能實現(xiàn)長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。后續(xù)，歐盟是否會進一步加強紡織品貿(mào)易監(jiān)管，以及案件的司法審判進展，將持續(xù)受到行業(yè)關(guān)注。